В Екатеринбурге вынесен приговор участникам преступной группы, похищавшей кредитные средства с помощью подставных заемщиков. Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе службы безопасности Уральского банка Сбера и ГУ МВД по Свердловской области.
Злоумышленники подавали в финансовые организации заявки на кредиты от заемщиков с «идеальным» досье ― людей без официального трудоустройства, но с безупречной кредитной историей и высоким доходом. В Сбере сработала система фрод-мониторинга с последующей проверкой службой безопасности ― подозрительные заявки были остановлены.
Сотрудники службы безопасности оперативно восстановили картину предполагаемого преступления: за анкетами с «идеальными» данными скрывалась классическая схема с участием подставных заемщиков. Попытка оформить таким способом кредит является мошенничеством.
Собранные службой безопасности доказательства позволили правоохранительным органам оперативно выявить и задержать участников преступной группы. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе совместной работы Сбера и ГУ МВД по Свердловской области были установлены личности всех участников, проживавших в разных регионах страны. Участники организованной группы оформляли мошеннические кредиты в коммерческих банках на территории Свердловской области: деньги преступники тут же присваивали, а «номинальным заёмщикам» оставляли небольшую сумму в качестве вознаграждения за участие.
Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области:
«Благодаря своевременным действиям сотрудников Сбера и управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области удалось не только предотвратить хищение средств, но и привлечь виновных к ответственности: и организаторы, и участники схемы в качестве подставных заёмщиков получили реальные сроки лишения свободы — от двух до семи лет».
Иллюстрация в
анонсе: Андрей Клейменов, архив «Вечернего Краснотурьинска»
